嶺南園林股份有限公司

　　2015年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會采取現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡投票表決相結合的方式召開；

　　2、本次股東大會無增加、修改、否決議案的情形。

　　一、會議召開情況

　　1、會議召集人：公司第二屆董事會

　　2、會議召開時間：

　　現(xiàn)場會議時間：2015年9月8日（周二）下午14：00

　　網(wǎng)絡投票時間：2015年9月7日（周一）至2015年9月8日（周二）

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2015年9月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2015年9月7日下午15:00至2015年9月8日下午15:00期間的任意時間。

　　3、現(xiàn)場會議召開地點：東莞市東城區(qū)光明大道27號嶺南園林大廈三樓會議室

　　4、會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票表決相結合

　　5、會議主持人：董事長尹洪衛(wèi)先生

　　6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　1、出席會議的總體情況

　　出席本次股東大會的股東及股東代理人共5人，代表有表決權的股份157,513,517股，占公司股份總數(shù)的48.3562%。

　　2、現(xiàn)場會議出席情況

　　出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共3人，代表有表決權的股份151,991,026股，占公司股份總數(shù)的46.6608%。

　　3、網(wǎng)絡投票情況

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的股東共計2人，代表股份5,522,491股，占公司總股份的1.6954％。

　　公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席和列席了會議。北京市君合（廣州）律師事務所姚繼偉律師、沈凌玉律師出席本次股東大會進行了見證，并出具了法律意見書。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次股東大會按照會議議程，以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式進行了表決，具體表決情況如下：

　　1、審議通過了《關于修訂公司章程的議案》

　　表決結果：同意157,513,517股，占參加本次會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占參加會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占參加會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

　　其中中小投資者（單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：

　　同意5,522,491股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0%。

　　上述議案經(jīng)出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

　　表決結果：同意157,513,517股，占參加本次會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占參加會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占參加會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。

　　其中中小投資者（單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：

　　同意5,522,491股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0%。

　　四、律師出具的見證意見

　　北京市君合（廣州）律師事務所姚繼偉律師、沈凌玉律師對本次會議進行了現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，結論意見是：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、本次股東大會的表決程序符合法律、法規(guī)及公司章程、公司股東大會議事規(guī)則的規(guī)定，表決結果合法、有效。

　　特此公告。

　　嶺南園林股份有限公司

　　董事會

　　二○一五年九月八日