深圳美麗生態(tài)股份有限公司關于向全資子公司提供財務資助的公告

　　本公司及公司董事會保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、財務資助事項概述

　　深圳美麗生態(tài)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“美麗生態(tài)”）為支持全資子公司江蘇八達園林有限責任公司（以下簡稱“八達園林”）經營發(fā)展需要，在不影響公司正常經營的前提下，公司擬以自有資金向八達園林提供額度為人民幣6,000萬元的財務資助資金，時間以單筆資金到賬時起算不超過一年，總期限以董事會審議通過之日起不超過2年，并按年利率5%收取資金占用費。本次財務資助事項經第九屆董事會第二十次會議審議批準后實施。

　　二、財務資助對象基本情況

　　本次財務資助對象為江蘇八達園林有限責任公司，八達園林為公司全資子公司，法定代表人為王仁年，注冊資本為35,500萬元，經營范圍為園林綠化工程、園林古建筑工程、市政工程、水暖安裝工程施工，山體造綠，假山、噴泉安裝，苗木花卉培植銷售，園林綠化規(guī)劃設計及技術咨詢服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　三、財務資助的主要內容

　　1、財務資助的金額、期限：公司擬分次向八達園林提供總額人民幣6,000萬元財務資助，時間以單筆資金到賬時起算不超過一年，總期限以董事會審議通過之日起不超過2年。

　　2、資金來源：公司自有資金。

　　3、資金占用費率標準：5%年利率。

　　四、審議程序

　　公司于2017年4月27日召開了第九屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于向全資子公司提供財務資助的議案》，同意為八達園林提供人民幣6,000萬元財務資助資金。

　　五、風險提示

　　八達園林為公司100%控股子公司，目前八達園林經營狀況良好，具有較強的償債能力，風險可控。

　　六、獨立董事意見

　　公司在不影響自身正常經營的前提下，本次對全資子公司八達園林提供財務資助，有利于緩解八達園林暫時性資金短缺的情況，有利于保障八達園林的生產經營，有助于公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的實施，同時也能夠對八達園林實施有效的控制，確保公司資金安全。因此我們認為該財務資助事項符合相關規(guī)定，不存在損害公司及全體股東的利益的情形，不會對公司的生產經營造成不利影響，同意該財務資助事項。

　　七、備查文件：

　　1、公司第九屆董事會第二十次會議決議；

　　2、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見；

　　特此公告。

　　深圳美麗生態(tài)股份有限公司董事會

　　2017年4月27日