深圳美麗生態(tài)股份有限公司

　　第九屆董事會第二十二次會議決議公告

　　本公司及公司董事會保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳美麗生態(tài)股份有限公司第九屆董事會第二十二次會議通知于2017年5月19日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2017年5月22日以通訊方式召開，應(yīng)到董事11人，實到董事11人。會議符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定，會議合法有效。會議審議了以下議案：

　　一、《關(guān)于向全資子公司提供財務(wù)資助的議案》

　　為支持全資子公司八達園林經(jīng)營發(fā)展需要，在不影響公司自身正常經(jīng)營的前提下，公司擬用自有資金向八達園林提供財務(wù)資助，資助總金額20,000萬元，時間以單筆資金到賬時起算不超過一年，總期限以董事會審議通過之日起不超過2年，并按年利率5%收取資金占用費。

　　表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過。

　　具體內(nèi)容詳見同日于《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《深圳美麗生態(tài)股份有限公司關(guān)于向全資子公司提供財務(wù)資助的公告》。

　　特此公告。

　　深圳美麗生態(tài)股份有限公司

　　董事會

　　2017年5月22日